網上發布虛擬股票投資信息發展3萬多名成員涉案數億

　　以澳門為基地虛擬“公司”,依托建在美國的互聯網服務器,以投資“美國石油原始股”為誘餌狂騙“會員費”,涉及全國10個省市,網絡成員達3萬多名,涉案金額高達數億元。

　　6月20日,湖南省湘鄉市人民法院開庭審理ESL特大網絡傳銷案,中國境內的主要組織者、網頭、骨干分子孔成元等11名被告人因涉嫌組織和領導傳銷活動罪在法院受審。

　　“雙區模式”發展下線會員

　　“只要交點會員費,買下美國的石油原始股，再賣出去,包你發大財……”這樣的快速“致富”信息曾經一度通過QQ群在網上傳播,并吸引著全國數萬人瘋狂參與。

　　2011年2月,湖南省湘潭市工商局根據群眾舉報,發現有人以銷售“美國石油原始股”為由,在湘潭發展會員加入,且涉及資金較大,已涉嫌犯罪。

　　2011年3月29日,湘潭市工商局將此案移送湘潭市公安局立案偵查。在湘潭公安和工商部門聯手下,這起快速“致富”信息被剝下了美麗“畫皮”。

　　據了解,自2010年10月以來,馬來西亞籍人Ng　Yau　Meng(中文名“邁克”)在澳門建立卓越控股有限公司,英文名為Excel　Share　Limited,簡稱“ESL”,依托建立在美國的網絡服務器,設立傳銷網站,以銷售“美國石油原始股”的名義誘使他人加入網絡傳銷組織,傳銷人員購買“美國石油原始股”后,將資金匯入指定的銀行賬號或“ESL”網站公布的銀行賬號,“ESL”網絡傳銷組織以傳銷人員直接或間接發展下線人員的數量和銷售產品的份額計算返利報酬。

　　為引誘傳銷人員繼續發展他人加入,達到繼續騙取他人財物的目的,該傳銷組織發展下線會員采用“雙區模式”的網絡結構(俗稱“人”字型結構),即每名上線下面分左右二區,往下以二的倍數發展,平行的左右二區為“一代”。傳銷組織的上線人員通過不斷地發展下線,獲取相應的推廣獎、直推獎、推廣代數獎、對碰獎及利用虛擬股盤股指變化掙取差價等方式非法獲利。

　　各地舉辦“聯歡酒會”誘騙成員

　　經法庭審理查明,被告人孔成元系“ESL”網絡傳銷組織在中國境內的主要組織者、領導者及上層網頭。

　　2010年10月,“ESL”網絡傳銷組織頭目“邁克”邀請孔成元一起合伙開展“ESL”在中國大陸的傳銷活動,由孔成元負責發展中國大陸地區的傳銷人員。

　　孔成元加入傳銷組織后,在“ESL”公司注冊了十多個會員賬號,先后發展了韓幼針、馬艾地等上層骨干分子,該團伙采用“雙區模式”的網絡結構,在北京、天津、山東、廣東、內蒙古、江蘇、湖南等地發展了大量下線會員。

　　為了誘使更多人上當受騙,該團伙除在網上發布虛假股票投資信息外,還煞有其事地在深圳、廣州等地舉辦所謂的“項目啟動聯歡酒會”,通知各會員參加,使他們深信不疑。黃戰荒、胡光還多次組織下線會員接受上層網頭的“授課”,并親自帶領下線會員參加“ESL”組織的會議、活動。

　　繳納7000元以上才有加入資格

　　據《法制日報》記者了解,該團伙在湘潭也建立了分支機構,發展了楊潔、胡光、黃戰荒、肖宣文等骨干分子,以“ESL”網站推銷美國石油原始股權為名,要求參加者以繳納1000美元(7000元人民幣)以上的方式獲得加入資格,并按照層級直接或間接發展會員的數量作為計酬或者返利為依據。

　　經鑒定,自2010年10月至2011年7月期間,孔成元等11名被告人借助網絡傳銷活動收取下線會員資金6500多萬元。

　　然而,這伙傳銷人員在湘潭的活動,最終引起了湘潭工商、公安部門的警覺。2011年7月14日,湘潭市公安機關收網,逮捕犯罪嫌疑人14名,刑事拘留14人,查封凍結非法資金物資6000萬元。因此案影響巨大,在今年4月5日召開的湖南省打擊傳銷工作電視電話會議上,此案被湖南省通報為去年查處的十大網絡傳銷案之一。

　　5月11日,這起特大網絡傳銷案中的兩名馬來西亞籍男子薛光榮和蔡國源因涉嫌組織和領導傳銷活動罪,已在湘潭市中級人民法院受審。

　　另外,孔成元、韓幼針、馬艾地、畢淑清、顏青、黃玉梅等11名被告人則因涉嫌組織和領導傳銷活動罪,6月20日在湘鄉市法院受審。因案情復雜,涉及人數眾多,涉案標的較大,湘鄉市法院未當庭宣判。（法治日報）