打著政府旗號(hào) 冠名扶貧計(jì)劃 許以千倍回報(bào)

    當(dāng)前我國(guó)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件高發(fā)多發(fā)，特別是一些涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪，影響惡劣、危害極大。為維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，確保國(guó)家宏觀調(diào)控政策有效實(shí)施，確保百姓財(cái)產(chǎn)安全，公安部決定，自今年3月1日至8月31日，組織開(kāi)展打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”。截至目前，公安部已組織專(zhuān)案集群戰(zhàn)役94次，全國(guó)共破案近20萬(wàn)起。

    經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)哪些新特點(diǎn)，犯罪手段有哪些新花招，百姓又該如何防范，本報(bào)組織“聚焦經(jīng)濟(jì)犯罪新形式”系列報(bào)道，選取“破案會(huì)戰(zhàn)”偵破的典型案例加以解剖分析，敬請(qǐng)關(guān)注。

——編 者

遍布22個(gè)省市 全國(guó)涉案人員近8萬(wàn)

    近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，黑龍江、山西、遼寧、天津等省市公安機(jī)關(guān)協(xié)同配合，成功破獲一起特大傳銷(xiāo)案——“明明商”傳銷(xiāo)案。截至目前，僅在黑龍江省，警方共抓獲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)頭目及傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人376名，涉案金額就達(dá)2100多萬(wàn)元。

     據(jù)初步了解，該傳銷(xiāo)組織發(fā)展的下線人員遍布全國(guó)22個(gè)省份，涉案人員近8萬(wàn)人。公安部有關(guān)人員介紹，從涉案金額和受害人員數(shù)量等方面分析，這起案件是新中國(guó)成立以來(lái)公安機(jī)關(guān)破獲的最大一起傳銷(xiāo)案件。

    2012年3月5日，黑龍江省富裕縣公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到群眾舉報(bào)，稱(chēng)富裕縣光彩印刷廠負(fù)責(zé)人周蘭英以“中華和諧文化會(huì)員俱樂(lè)部”名義，以高額回報(bào)為誘餌，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)。接報(bào)后，富裕縣警方迅速組成專(zhuān)案組開(kāi)展偵查取證工作。取得確鑿證據(jù)后，3月7日警方將犯罪嫌疑人周蘭英抓獲。

    警方查明，犯罪嫌疑人周蘭英于2011年7月經(jīng)“中國(guó)明明商”大慶市負(fù)責(zé)人曹鳳玲介紹，加入“中國(guó)明明商”。在富裕縣從事傳銷(xiāo)活動(dòng)期間，周蘭英共發(fā)展下線147名，集資達(dá)58.9萬(wàn)元。

    由于案情嚴(yán)重，富裕縣公安局經(jīng)偵支隊(duì)將此案上報(bào)給黑龍江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)，總隊(duì)隨即部署全省公安機(jī)關(guān)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)偵查工作，并上報(bào)公安部，隨后公安部部署涉案省市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展統(tǒng)一行動(dòng)。

    5月23日，黑龍江警方以富裕縣為突破口，順藤摸瓜，先后抓獲了“明明商”總部現(xiàn)任負(fù)責(zé)人曹珉、黑龍江省總負(fù)責(zé)人王桂華等組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)頭目及傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人376人，其中批捕5人，刑拘28人，取保35人，教育釋放308人，查扣、凍結(jié)涉案資產(chǎn)417萬(wàn)元。

    據(jù)犯罪嫌疑人王桂華供述，“明明商”組織2011年3月起在黑龍江省開(kāi)始犯罪活動(dòng)，自2011年11月王桂華成為“明明商”黑龍江省負(fù)責(zé)人后，短短的幾個(gè)月內(nèi)，全省各地流入王桂華處總計(jì)2100多萬(wàn)元，在黑龍江省發(fā)展下線人員6000余人，遍布哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江等多個(gè)地市。

承諾投資4000元兩年返利近300萬(wàn)元

    “已列入國(guó)家 十二五 扶貧計(jì)劃，為黨分憂(yōu)，為國(guó)盡責(zé)，為民奉獻(xiàn)，金種子傳天下，幸福來(lái)敲門(mén)”、“只要繳納3990元的支助金和20元的材料費(fèi)，兩年內(nèi)就能返利286.45萬(wàn)元！”這些是傳銷(xiāo)組織蒙人騙人的宣傳口號(hào)。

    經(jīng)查，“明明商”成立于2010年5月，全稱(chēng)為“中國(guó)特色品質(zhì)營(yíng)銷(xiāo)全民互助明明商”，總部設(shè)在北京，發(fā)起人為鮑洪旭，原名鮑洪春，現(xiàn)已被遼寧大連警方查處。該組織假借文化部和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的名頭，以虛構(gòu)的“中國(guó)全民借助銀行”名義，打著“ 十二五 扶貧計(jì)劃”的幌子，以高額發(fā)放工資為誘餌，大范圍發(fā)展下線。

    據(jù)犯罪嫌疑人交待，若想加入該組織，必須具備兩個(gè)條件：一是必須繳納4010元的入門(mén)費(fèi)；二是加入者必須在繳費(fèi)后的第二個(gè)月發(fā)展兩名下線人員，這兩名下線人員同樣需繳納4010元入門(mén)費(fèi)。滿(mǎn)足上述兩個(gè)條件后，加入者在第三個(gè)月需填寫(xiě)所謂“司契單”，正式成為該組織的“環(huán)民”（下線）。“明明商”宣稱(chēng)，只要加入便可得到月金，返利期為兩年，第一個(gè)月返200元、第二個(gè)月返500元、第三個(gè)月返1000……兩年累計(jì)可返利286.45萬(wàn)元。

    受害人崔某于2011年9月加入“明明商”組織。他向記者講述：“我的介紹人說(shuō) 明明商 是國(guó)家認(rèn)可的，能賺錢(qián)，是一個(gè)扶貧政策，我看只要交4000多塊錢(qián)，兩年內(nèi)就能返利280多萬(wàn)，我就加入了。”

    為了滿(mǎn)足兩個(gè)月內(nèi)必須發(fā)展兩名下線的條件，崔某將自己的兒子和嬸嬸發(fā)展成為了自己的下線。為了得到返利，自己一個(gè)人交了三個(gè)人的入會(huì)費(fèi)。

    劉某是中級(jí)負(fù)責(zé)人，她于2012年2月加入了“明明商”組織。

    “以前跟傳銷(xiāo)沒(méi)有接觸，也不懂法，我無(wú)業(yè)在家閑著沒(méi)事就加入了。”劉某說(shuō)，“發(fā)展兩個(gè) 環(huán)民 三個(gè)月后，自己就可以領(lǐng)取返利錢(qián)了。當(dāng)時(shí)我讓自己的母親和兒子也加入了進(jìn)來(lái)，至于他們有沒(méi)有再發(fā)展別人，我就不清楚了。”劉某說(shuō)。

“    明明商”黑龍江省負(fù)責(zé)人、犯罪嫌疑人王桂華在被提審時(shí)也承認(rèn)，“明明商”沒(méi)有盈利項(xiàng)目，返利錢(qián)就來(lái)自不斷發(fā)展的下線。“ 環(huán)民 不交錢(qián)我們就沒(méi)有后續(xù)資金。”

無(wú)產(chǎn)品純“忽悠” 　欲鉆法律空子

    7月5日，記者跟隨公安部經(jīng)偵局負(fù)責(zé)人來(lái)到齊齊哈爾市看守所，見(jiàn)到了關(guān)押在這里的“明明商”總部負(fù)責(zé)人、犯罪嫌疑人曹珉。在提審過(guò)程中記者發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人曹珉說(shuō)教欲望極強(qiáng)，“忽悠”能力不小，即使已被捕還繼續(xù)用他所謂的“營(yíng)銷(xiāo)理念”給記者和警察“洗腦”。

    公安部經(jīng)偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前傳銷(xiāo)的方式多種多樣，已經(jīng)從過(guò)去的有實(shí)物、有產(chǎn)品的傳銷(xiāo)方式逐漸過(guò)渡成為沒(méi)有實(shí)物或產(chǎn)品，只靠傳理念混淆視聽(tīng)，用貼近政府的理念及高額的回報(bào)作為誘餌，迷惑一些人，使其上當(dāng)受騙。

    齊齊哈爾市公安局經(jīng)偵干警楊樹(shù)啟說(shuō)，為規(guī)避法律，逃避打擊，“明明商”還規(guī)定，12個(gè) “環(huán)民”組成一個(gè)“環(huán)”，每個(gè)“環(huán)”設(shè)置一個(gè)負(fù)責(zé)人，稱(chēng)為“無(wú)首”。這樣無(wú)論哪個(gè)“環(huán)”出現(xiàn)問(wèn)題，其他的“環(huán)”都可以在“無(wú)首”的帶領(lǐng)下繼續(xù)發(fā)展，無(wú)限地蔓延下去。

    “我國(guó)法律規(guī)定，必須有30人以上參加，并且有證據(jù)證明該組織發(fā)展人員層級(jí)至少有3層，才可定為組織、領(lǐng)導(dǎo)非法傳銷(xiāo)罪。 明明商 的這種組織結(jié)構(gòu)及人員的設(shè)置，就是在規(guī)避法律，鉆法律的空子，逃避法律的制裁，在偵破時(shí)造成了很大的困難。”楊樹(shù)啟說(shuō)。

    據(jù)了解，傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)組織路線比較單一，層級(jí)分明，但“明明商”的傳銷(xiāo)路線極其復(fù)雜，其發(fā)展模式導(dǎo)致同地區(qū)可以存在多條線，多名負(fù)責(zé)人，且會(huì)員相互交叉，在高額利益的驅(qū)使下，誰(shuí)都不愿意停止發(fā)展下線，所以發(fā)展蔓延速度極快。(人民日?qǐng)?bào))