合肥搗毀特大跨省傳銷團伙抓獲62名頭目辦案民警披露

　　傳銷組織竟設“律管”監督清查人數

　　案發地點：安徽省合肥市

　　案發緣由：合肥警方接到舉報，一個體系龐大的傳銷團伙在當地悄然運作

　　“本團隊總人數55人，請假10人。本周自查七次、互查六次，自查正常，互查也無情況。”在安徽省合肥市警方查獲的一起傳銷案件中，一份自律配合工作單清晰地記載著成員紀律情況和自律大總管、總管等人姓名。而這些所謂“律管”，正是傳銷團伙內專門負責監督紀律的管理人員和上線頭目。

　　合肥市民警經過90多天的連續奮戰，輾轉河南、湖北、廣西等地，近日成功偵破尹某、劉某等人特大組織傳銷案件，搗毀傳銷窩點40多處，并抓獲涉嫌傳銷人員500多人。其中，刑事拘留涉嫌組織、領導傳銷案件“老總”級人員62名。

　　特大團伙浮出水面

　　2012年4月下旬，一封關于傳銷違法的舉報信輾轉到了合肥市公安局廬陽分局。很快，一名叫馬智峰(化名)的傳銷人員被警方控制。結合之前民警對轄區內的大楊鎮、杏林街道、亳州路等區域情報搜集以及幾處傳銷窩點的清查，證實了該區域可能隱藏一個體系較為龐大的傳銷團伙。

　　經查，馬智峰只是傳銷團伙中基層業務員，但順著他這條線以及現場搜集的資料佐證，一名叫劉星(化名)的總經理級傳銷人員進入警方視線。

　　今年29歲的劉星是河南南陽人，至少控制了500余名來自河南、湖北、江蘇、湖南等地的傳銷人員，分散隱匿在合肥市不同區域內。這伙人或分或聚、行動詭秘，以“連鎖經營”為名，拉攏他人交納3300元，申購一份所謂的“投資”，再按照五級三晉制，進行發展下線參加傳銷組織，試圖從中獲利的傳銷“老套路”。

　　隨著調查深入，一個涉及500余人，地跨合肥3區的特大傳銷團伙逐漸浮出水面。

　　擒獲聚會傳銷頭目

　　傳銷頭目劉星反偵查意識極強，專案組偵查員相繼突襲都未將其抓獲。6月26日，專案組從傳銷人員身上獲取了一條重要線索：劉星傳銷團伙的多名“老總”級人員，將于次日在合肥市火車站附件的一家咖啡會所開會。

　　廬陽分局迅速組織50多名警力，于當日下午在咖啡會所7個包廂里，抓獲了35名正在開會的傳銷人員。有兩個大體系團隊的“老總”級嫌疑人落網，一個是以河南南陽市人尹某為主體系的傳銷團伙，另一個是以湖北荊門市人孫某、夏某為主要體系的傳銷團伙，此外還有4個小體系團伙的“老總”級人也同時被抓獲。

　　隨著警方深入調查，又一條重要線索被專案組掌握：另一個傳銷組織的聚會可能在廬陽轄區內召開。7月9日晚，專案組根據掌握的線索聯動出擊，成功摧毀了一個傳銷團伙的“律管”人員參加的秘密聚會，一舉抓獲20名上線頭目。

　　據偵辦民警介紹，這些“律管”人員，會不定時前往分散的傳銷人員聚居地點，監督規整其中傳銷人員的語言、裝束和行為舉止，以防不當舉動和言行引起外人懷疑，甚至于他們嚴禁傳銷人員做出任何干擾周邊居民的行為。

　　多向親友瘋狂斂財

　　在對抓獲的傳銷團伙頭目尹某調查中，警方發現，該傳銷組織發展和拉攏下線人員的形式較以往發生了一些變化，他們頻頻將貪婪的斂財之手伸向了自己的親友。

　　據尹某供述，“連鎖經營”運作模式與傳統的傳銷方式不一樣，由于被他們所騙來的人基本上都是親戚、同學、朋友，所以，他們一律不對上當受騙的人進行人身控制，這些人有充分的自由。一般情況下，他們都會派人陪同前來“考察”的人玩樂，同時對這些人進行洗腦。認同他們的，留下一起創業，不認同的，隨去隨從。

　　廬陽分局經偵大隊大隊長梁斌告訴記者，像連鎖經營、1040工程、合肥大建設投資，這幾個名稱只是傳銷組織為了掩蓋他們的犯罪行為進行的一個說辭，沒有實際的貨物、沒有商品買賣。他們通過欺騙的方式，騙網友、朋友、同學或是親戚購買不同的份額來達到在傳銷組織中的不同級別，最終的目的都是為了獲取提成而已。
      來源：法制日報