今天上午，山東省工商局和山東省公安廳聯(lián)合發(fā)布了山東打擊傳銷工作基本情況。發(fā)布會(huì)上，省公安廳副廳長(zhǎng)張志華現(xiàn)場(chǎng)介紹了我省破獲的傳銷八大典型案件，其中枝蔓遍布全國(guó)的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織“斐梵國(guó)際”以14億元的涉案金額，成為我省破獲的最大傳銷“毒瘤”。
　　濰坊樂(lè)樂(lè)電子網(wǎng)絡(luò)傳銷，遍布全國(guó)9省60縣市
　　張志華介紹說(shuō)， 2012年5月，濰坊市濰城區(qū)工商局接群眾舉報(bào)，稱濰坊樂(lè)樂(lè)電子商務(wù)有限公司涉嫌傳銷。隨后，濰城區(qū)工商局對(duì)該公司進(jìn)行核查發(fā)現(xiàn)，該公司利用其網(wǎng)站為平臺(tái)，以積分返利模式，通過(guò)發(fā)展獨(dú)家代理、聯(lián)盟商家、消費(fèi)會(huì)員，以其發(fā)展下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付不同比例報(bào)酬。
　　截至今年7月11日，該公司發(fā)展的會(huì)員、代理商家涉及9個(gè)省、60個(gè)縣（市、區(qū)），涉案金額較大。根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》、《禁止傳銷條例》等相關(guān)規(guī)定，該案已移送當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)。
　　莒南縣何某假冒直銷搞傳銷，被罰10萬(wàn)元
　　2011年初，臨沂市莒南縣工商局接群眾舉報(bào)，何某涉嫌傳銷。經(jīng)查，自2010年6月開(kāi)始，何某打著直銷的幌子通過(guò)發(fā)展下線銷售北京某公司產(chǎn)品，參加者以繳納金額480元至9600元不等的費(fèi)用取得普卡、銀卡、金卡、鉆卡等會(huì)員資格，通過(guò)發(fā)展下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付不同比例的平衡獎(jiǎng)和輔導(dǎo)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金。
　　經(jīng)工商機(jī)關(guān)核查，何某的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第二款規(guī)定，構(gòu)成了介紹、誘騙他人參與傳銷的違法行為，工商機(jī)關(guān)依法對(duì)何某作出罰款10萬(wàn)元的行政處罰。
　　網(wǎng)上“就業(yè)+創(chuàng)業(yè)”竟是傳銷，青島東方億家涉案5280.2萬(wàn)
　　張志華介紹說(shuō)，2012年3月，青島市工商局接群眾舉報(bào)，東方億家網(wǎng)站涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷。5月，青島市工商局向青島市公安局李滄分局移送該案。
　　經(jīng)檢查，青島東方億家公司負(fù)責(zé)人曹某、高某波等人以能夠幫助“省錢(qián)+賺錢(qián)”、“就業(yè)+創(chuàng)業(yè)”為幌子，利用其公司網(wǎng)站，發(fā)展代理商、電話推廣等方式在全國(guó)宣傳其會(huì)員制度，以消費(fèi)返利、推薦會(huì)員返利等手段，發(fā)展會(huì)員，會(huì)員根據(jù)發(fā)展下線級(jí)別的不同獲得不同比例的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。在黑龍江、湖南、江蘇、山東等十五省、市發(fā)展會(huì)員2500余人，涉案金額5280.2萬(wàn)元人民幣，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。
　　8月，青島市公安局李滄分局成功破獲了這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，共抓獲傳銷犯罪嫌疑人16名，摧毀5個(gè)傳銷犯罪窩點(diǎn)，查扣傳銷宣傳資料及作案電腦一宗。目前，此案正在進(jìn)一步偵查中。
　　銷售生態(tài)紙忽悠交會(huì)費(fèi)，壽光水立方公司坑騙1.4萬(wàn)人
　　2012年3月，壽光市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)稱：壽光水立方生物科技有限公司等利用互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái),從事傳銷活動(dòng)。壽光市公安局經(jīng)初查后，于3月21日立案?jìng)刹椤?br /> 　　經(jīng)查，該公司以銷售原生態(tài)紙為依托，鼓動(dòng)參加者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品繳納高額會(huì)員費(fèi)，取得入會(huì)資格，并按一定順序形成層級(jí)，層層發(fā)展會(huì)員，并根據(jù)繳納金額多少劃分為縣級(jí)代理商、地區(qū)級(jí)代理商，省級(jí)代理商。以發(fā)展下線人數(shù)的多少作為給予上線的返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。
　　至發(fā)案為止，該公司共發(fā)展會(huì)員14000余人，遍及全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額達(dá)1.2億元。今年7月起，壽光市公安局組織破案收網(wǎng)行動(dòng)，徹底摧毀了這個(gè)特大傳銷網(wǎng)絡(luò)，共抓獲犯罪嫌疑人109名，凍結(jié)涉案賬戶48個(gè)，扣押傳銷產(chǎn)品及宣傳資料一大宗。目前，此案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
　　濟(jì)南藥王谷公司涉嫌非法傳銷，吸收會(huì)費(fèi)6000余萬(wàn)
　　今年5月，濟(jì)南市公安局天橋分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)稱：濟(jì)南市天橋區(qū)濟(jì)南藥王谷生物科技有限公司涉嫌非法傳銷。濟(jì)南市公安局天橋分局于7月12日立案?jìng)刹椤?br /> 　　經(jīng)核實(shí)，濟(jì)南藥王谷生物公司以銷售“T元蟲(chóng)草飲”和“保健餅干”等保健品為幌子，以能得到高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，誘騙群眾繳納數(shù)額不等的高額入門(mén)費(fèi)，根據(jù)繳費(fèi)數(shù)額不等將代理商分為社區(qū)級(jí)、縣級(jí)、市級(jí)、省級(jí)四個(gè)級(jí)別。代理商繼續(xù)發(fā)展下線，并根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)的多少，給予上線相應(yīng)的返利，以此吸引人員加入，從事非法傳銷活動(dòng)。
　　截止案發(fā)之日，參加該傳銷組織的人員已達(dá)1900余人，涉及北京、上海、河北、山西、山東等10余個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額達(dá)6000余萬(wàn)元。今年8月，濟(jì)南市公安局天橋分局成功破獲這起特大傳銷案，將傳銷頭目全部抓獲，扣押凍結(jié)贓款100余萬(wàn)元，傳銷產(chǎn)品及宣傳資料一大宗。目前，3名主要犯罪嫌疑人已經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，此案正在進(jìn)一步偵查中。
　　明賣(mài)玉石暗搞傳銷，錦程泰山碧玉公司涉案9000余萬(wàn)元
　　今年7月，濟(jì)陽(yáng)縣公安局通過(guò)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)違法犯罪信息的監(jiān)控，成功梳理出錦程泰山碧玉產(chǎn)業(yè)有限公司涉嫌以銷售泰山玉石,招商代理為名，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷違法犯罪活動(dòng)的線索。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，成功打掉了這一跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。
　　經(jīng)查，錦程泰山碧玉產(chǎn)業(yè)有限公司自2011年5月注冊(cè)成立后，犯罪嫌疑人孫某伙同他人以銷售泰山玉石為名發(fā)展代理商，以給予提成、補(bǔ)助、津貼為誘餌，鼓勵(lì)代理商發(fā)展下線，并根據(jù)代理商發(fā)展下線的多少，給予相應(yīng)的返利。
　　截止案發(fā)之日，該公司共發(fā)展代理商2400余人，分布山東、江蘇、北京、安徽、河南、浙江等全國(guó)多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案資金9000余萬(wàn)元。8月20日，濟(jì)陽(yáng)縣公安局成功破獲了這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲孫某為首的14名主要犯罪嫌疑人。目前，此案正在進(jìn)一步偵查中。
　　CR公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷，坑騙萬(wàn)人贓款超2億
　　今年3月，滕州市公安局在日常工作中獲取加拿大CR公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的重大線索，遂于3月17日立案，并成立專案組開(kāi)展偵查。
　　經(jīng)查，該案主要犯罪嫌疑人邱某于2011年2月借助互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)CR資本通路網(wǎng)站，以“CR”公司投資能源礦業(yè)、網(wǎng)絡(luò)游戲、電訊4G、黃金外匯、出售未上市的“CR”股票等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，誘騙投資者繳納24000余元，成為“CR”組織會(huì)員。并先后發(fā)展了江某、王某生、李某慶等人為下線，并多次到香港、北京、沈陽(yáng)等地組織召開(kāi)會(huì)議，蠱惑江某等人繼續(xù)發(fā)展下線。
　　同時(shí)，還在互聯(lián)網(wǎng)呱呱網(wǎng)絡(luò)課堂上以加拿大CR公司中國(guó)市場(chǎng)總監(jiān)邱某林的身份散布講課視頻，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為返利依據(jù)為誘餌，鼓動(dòng)其下線發(fā)展下線，按皇冠董事、翡翠董事、鉆石董事、鉆石會(huì)員、金會(huì)員、銀會(huì)員的順序組成層級(jí)，5個(gè)月內(nèi)發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)余人，遍布北京、天津、重慶、山東等20余個(gè)省、市、自治區(qū)。
　　5月23日，滕州市公安局成功破獲了這起涉案金額高達(dá)2億余元的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，先后抓獲犯罪嫌疑人49名，扣押傳銷宣傳資料一宗。目前，此案正在進(jìn)一步偵查中。
　　“斐梵國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷， 發(fā)展16萬(wàn)會(huì)員涉案14億元
　　在今天上午通報(bào)的8大典型案例中，“斐梵國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷當(dāng)屬最大“毒瘤”。張志華介紹說(shuō)，今年5月，在公安部的統(tǒng)一組織指揮下，全國(guó)10余個(gè)省、市公安機(jī)關(guān)同時(shí)開(kāi)展破案收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破了“斐梵國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，一舉摧毀了這一涉及全國(guó)17省、市、自治區(qū)，共有16萬(wàn)會(huì)員的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。
　　山東省泰安市公安機(jī)關(guān)根據(jù)上級(jí)部署，成功搗毀該傳銷組織設(shè)于深圳的公司總部和位于山東、北京、內(nèi)蒙古等地的多處網(wǎng)店，抓獲公司負(fù)責(zé)人、網(wǎng)絡(luò)管理員、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等骨干分子20余名。
　　經(jīng)查，斐梵國(guó)際有限公司以“電子商務(wù)”為名，架設(shè)了菲瑪特網(wǎng)上購(gòu)物商城網(wǎng)站，要求參加者購(gòu)買(mǎi)化妝品、美體內(nèi)衣等專柜套餐產(chǎn)品取得加入資格，成為所謂的“二星銀卡店主”、“三星金卡店主”。然后以每個(gè)會(huì)員直接、間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)。
　　截至今年4月，該組織通過(guò)架設(shè)購(gòu)物網(wǎng)站開(kāi)設(shè)網(wǎng)店的名義發(fā)展會(huì)員約16萬(wàn)人，在17個(gè)省、直轄市共開(kāi)設(shè)了68處體驗(yàn)館,涉案價(jià)值高達(dá)14億多元。目前，該案已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。