一個29歲的農(nóng)民，通過“講課”告知人們，僅需繳納1500元錢入會，發(fā)展下線后便可獲取高額獎金。

　　雖然辦法很老套，但是他成功了。這些聽課的人不僅相信這個神話，還幫他把公司發(fā)展壯大，讓他賺得盆滿缽滿。僅四個月時間，締造了一個“傳銷帝國”。

　　他深知這個“帝國”只是一個空殼，在提取5000萬入會金后，將公司轉(zhuǎn)手他人便逃之夭夭了。

　　接手的人想延續(xù)這個“致富”夢想，只是，在知道苗頭不對，正準備學前任金蟬脫殼時，卻被警方逮了個正著……

　　近日，湖南常德市桃源警方通報，破獲涉案資金近6億元的“深圳天音”傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人20余人。

　　四川農(nóng)民創(chuàng)建傳銷帝國

　　2015年10月，有市民向桃源縣公安局詢問，當?shù)鼗馃岬?ldquo;深圳天音網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司”是否為傳銷組織?

　　“當時僅桃源就有有上千人加入，常德有兩三千人。” 常德桃源縣公安局網(wǎng)監(jiān)大隊大隊長程雄文告訴記者。警方通過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這的確是一個以免費發(fā)放170電話卡、推廣使用170電話卡盈利分紅等為誘餌，實則拉人頭吸收入會費的傳銷組織。

　　據(jù)了解，這個傳銷組織的原頭目是29歲的農(nóng)民陳某，四川江油人。2015年6月，他一手創(chuàng)建了該組織，并于8月注冊成立“深圳天音網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司”，冒充上市公司“天音控股”下屬的“深圳市天音通信發(fā)展有限公司”。以發(fā)展下線為手段，大肆在網(wǎng)上、線下吸收會員。

　　被冒充的深圳市天音通信發(fā)展有限公司創(chuàng)建于1996年12月，其分銷產(chǎn)業(yè)集團是中國最大的移動電話綜合服務(wù)商之一。記者查看其官網(wǎng)注意到，去年8月份，“深圳天音通信有限公司” 就已發(fā)覺公司被冒充，在官網(wǎng)上發(fā)布公告，澄清與該傳銷組織無關(guān)。

　　辦案民警臥底進入該傳銷組織“聽課”發(fā)現(xiàn)，其入會門檻較低，僅需繳納1500元錢即可入會，并設(shè)有按天返利的高額獎金激勵制度，其中有的骨干吸收的下線多，因此獲得了四五百萬元的獎金。

　　“他們還經(jīng)常組織會員去澳門、香港參加旅游研討會，吃喝玩樂。”程雄文說，入會便免費贈送一張170電話卡。

　　一時間，極具有誘惑力的條件，吸引了全國大量受騙者入會。短短數(shù)月，“天音網(wǎng)絡(luò)”已發(fā)展了不少會員。

　　原頭目賺足后轉(zhuǎn)手公司

　　2015年10月，陳某發(fā)展了十余萬會員后，提取了5000余萬元入會費，便將“公司”轉(zhuǎn)手給河南人楊某，逃之夭夭。

　　楊某是一個 50多歲的“深漂”，離異，常年在深圳開設(shè)各種“空殼”公司，也曾在陳某創(chuàng)建“深圳天音”時入股34萬元，“欠了一屁股債”。

　　接手賬上僅有三四百萬資金的公司后，楊某帶領(lǐng)骨干成員，召開“利好消息”發(fā)布會，邀請其他非法組織的會長、主席，發(fā)表煽動性的演講，繼續(xù)吸收會員。

　　但好景不長，由于資金不足，楊某開始以網(wǎng)站系統(tǒng)有問題等各種理由，減少、拖延發(fā)放獎金，以便囤積資金。原來許諾的入會即贈一張170電話卡，在發(fā)放了1萬余張后也停止了。

　　但為了讓全國各地前來考察的會員們相信“公司”財力雄厚，發(fā)展前景廣闊，楊某每月豪擲20余萬，租用深圳南山區(qū)一數(shù)百平方米的豪華寫字樓辦公，僅他個人的辦公室都有一兩百平方米，辦公桌賽過兩張拼起來的乒乓球桌。

　　與此同時，全國多地的“深圳天音”傳銷組織一直受到各地警方嚴厲打擊，大量涉案傳銷骨干不斷被抓。

　　預約提現(xiàn)準備潛逃

　　2016年1月，桃源警方發(fā)現(xiàn)了楊某的行蹤。并得知在1月19日，楊某將各地骨干召集至深圳，召開年會。在深圳警方的配合下，已經(jīng)掌握了該傳銷組織基本情況的桃源警方做好收網(wǎng)準備。

　　2月下旬的一天，預感大事不妙的楊某約了幾名心腹，在深圳一家酒店餐廳里，密謀“跑路計劃”。商定周全后，楊某的心腹們剛剛離開，埋伏已久的辦案民警們一擁而上，將楊某抓獲。對涉嫌組織傳銷一事，楊某供認不諱，“但他認為自己不是傳銷，只是走的眾籌模式。”

　　“當時他已經(jīng)預約了四五家銀行，準備第二天就大額取款轉(zhuǎn)賬。”程雄文介紹，通過技偵手段，警方已經(jīng)掌握到楊某準備卷款潛逃這一情報。楊某準備提取的，就是全國各地會員繳納的3000余萬元入會費用。

　　程雄文分析，這類傳銷組織的經(jīng)營模式，主要就是攫取新入會會員的入會費用。由于獎金返點制度設(shè)立得非常高，一旦給骨干傳銷人員的獎金發(fā)放過多，后期便難以為繼，資金鏈將出現(xiàn)斷裂，組織頭目便會選擇卷款潛逃，往往這個時候，受損失的就是底層的會員。

　　據(jù)了解，楊某已經(jīng)在籌劃卷款潛逃后，買車買房。聽到楊某等人被抓的消息后，原頭目陳某已于當日出境，逃往東南亞。

　　此后，警方不斷輾轉(zhuǎn)福建、廣東、重慶、江西等16省市，追拿涉案傳銷骨干。行程8萬余公里，歷時300余天。2016年10月，最后一名骨干傳銷人員李某在北京落網(wǎng)。這起涉案資金近6億元，涉案人員達39萬、層級多達239級的傳銷案就此告破。

　　程雄文告訴記者，此案受騙者遍布全國各地20余省市，覆蓋各個年齡層次，以無業(yè)為主。案發(fā)后，重慶、黑龍江等多地的受騙者，自發(fā)將其上線扭送到公安機關(guān)。目前，該案共刑事拘留犯罪嫌疑人28人。12月，檢察機關(guān)已對20人提起公訴。